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面对陈阳的好奇,叶晚云并没再兜圈子,将坤尚国际的情况讲了出来。
清远县和周边几个县城以及市里边,一共有大大小小一百三十多家公司与坤尚国际达成了合作。
其中有百分之七十左右的公司,是达成了借贷业务。
有的是直接抵押贷款,有的是通过银行做过桥拆借。
余下的百分之二十多,是存贷业务。
也就是通过生意往来的方式,将款项放到坤尚国际的账户中,用他们向外借贷的方式,赚取其中的利息。
但在这些公司里,只有三分之一是正经公司,将多余不用的钱存放到他们这边,为的就是赚到比银行那边更多的利息。
而剩下的三分之二,却大多都是些非正规的企业。
有的是赌场,有的是无运营资格的小额贷款皮包公司,甚至不乏一些涉及到严重违法的企业。
他们手里的钱,很大一部分都是通过非法途径得到,然后放到尚坤国际这边,名义上是赚利息,实际上就跟洗浅差不多。
也正是因为存在这些不正规的业务,才给了张宏图光明正大将坤尚国际查封的机会!
当然,坤尚国际涉及到的违法行径,并不只是这些。
还有挪用官方资金,与银行形成不正当竞争关系等等罪名。
毕竟这家企业,可是清远县排在龙头末端的庞然大物。
单凭一两项罪名,别说吕伟了,仅是张坤这些年积攒的筹码,也能勉强自保住,顶多就是停业几天,交付一些罚款之类的。
之所以突然就被张宏图横扫掉,就是因为这些年积攒到的问题实在太多了。
一项两项也许无关紧要,但千里堤坝,毁于蚁穴,问题积攒的多了,就会在某一天突然崩塌了。
这也就导致出事后,吕伟除了干着急,一点阻止的法子也拿不出来。
此外,坤尚国际涉及到的违法资金,也并没陈阳想的那么少。
有两笔国有企业的资金,以不符合规定的方式,出现在了过桥拆借的业务中。
仅仅是这两笔涉及到的款项,就达到了上千万。
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